يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقـرر عقده يوم الثلاثاء 01/06/1435هـ الموافق 01/04/2014م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع المعذر بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2. التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2013م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2014م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.
5. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01/01/2013م وحتى 31/12/2013م.
6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 8% من القيمة الإسمية للسهم باجمالي توزيعات قدرها 440 مليون ريال سعودي، علماً بأن هذه الأرباح لن تشمل أسهم المنحة وأن تاريخ أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين كما بنهاية يوم 01/04/2014م وسيعلن عن طريقة التوزيع لاحقاً.
7. الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 5،500 مليون ريال إلى 6،000 مليون ريال أي بنسبة 9.1% لدعم القاعده الرأسمالية للبنك، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 11 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 01/04/2014م وذلك بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 550 مليون سهم إلى 600 مليون سهم.
8. تعديل المادة (6 أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي:(يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار ستة آلاف مليون (6،000،000،000) ريال سعودي موزعة على ستمائة مليون (600،000،000) سهم، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين).
ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي، وبحيث يرسل التوكيل إلى البنك ليصل قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته للأسهم.
كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهمكما يحيط البنك مساهميه الكرام بأن الأرباح التي ستقرر الجمعية منحها للمساهمين القائمين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم 01/04/2014م (يوم انعقاد الجمعية) سوف تُضاف إلى حسابات المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية.
أما الذين لم يبلغونا بأرقام محافظهم الاستثمارية فسوف يتم الاحتفاظ بأرباحهم لدى البنك لحين قيام المساهمين بإبلاغنا بأرقام حساباتهم ليتم قيدها في تلك الحسابات.
لذا نرجو من المساهمين الكرام الذين لم يفتحوا محافظ سرعة مراجعة أي بنك لفتح محافظ استثمارية. مع العلم أن اجتماع الجمعية العامة الغير عادية يكون صحيحاً إذا حضر المساهمون أو من يمثلونهم ممن يمتلكون نصف رأس المال على الأقل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}