أقرت الجمعية العمومية غير العادية للبنك السعودي الفرنسي، والتي عقدت مساء اليوم في الرياض، توزيع أسهم منحة بنسبة 33 % وبواقع سهم لكل 3 أسهم، وزيادة رأسمال البنك إلى 12053.6 مليون ريال تبعا لذلك، كما يتضح أدناه:
كما أقرت العمومية باقي بنود جدول أعمالها، وهي كالتالي:
- الموافقة على تعديل الفقرة أ من المادة (23) اجتماعات المجلس بالنظام الأساسي للبنك لتتماشى مع المبدأ الثاني فقرة (29) من المبادىء الرئيسية للحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بحيث تكون كالتالي:
المادة (23) اجتماعات المجلس :
أ - يعقد المجلس أربعة اجتماعات على الأقل في السنة في مواعيد يحددها المجلس أو يحددها الرئيس أو من يقوم بعمل الرئيس . ويدعو الرئيس أو القائم بعمله المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضاء المجلس أو العضو المنتدب. ويجب توجيه الدعوة للاجتماعات بـإخطـار مكتوب يسلم قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً إلى كل عضو في المكان الذي يعينه لذلك . ولا تبطل مداولات المجلس إذا حدث سهو عارض في القيام بهذا الإخطار.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
- التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاكتفاء بما سبق توزيعه من ارباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول مـن العام المالي 2013م بإجمالي وقدره 361,607,150 ريال بعد خصم الزكاة ، بواقع (40 هلله) للسهم الواحد وبما يعادل 4% من القيمة الاسمية للسهم والتي صرفت بتاريخ 28/7/2013م واعتبارها ربح السهم عن كامل العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 1/1/2013م وحتى 31/12/2013م.
- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات السادة كي بي إم جي الفوزان والسدحان ومكتب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز - محاسبون قانونيون كمراجعين قانونيين للبنك للعام المالي 2014م ولمدة سنة واحدة من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
- الموافقة على سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة واعتمادها.
- الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .
- الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
- الموافقة على لائحة المسئولية الاجتماعية وأهدافها وتفويض مجلس الإدارة لدعم برامج المشاريع الاجتماعية بالكيفية المناسبة التي يقرها.
- الموافقة على لائحة سياسة توزيع الأرباح النقدية.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى القابلة للتداول بمختلف أنواعها ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعملات الأجنبية، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات سواء في جزء أو عدة أجزاء، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة ، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة. ويحق لمجلس الإدارة تفويض كل أو بعض صلاحياته في هذا الخصوص لأي شخص أو أشخاص ومنحهم صلاحية تفويض الغير.
- الموافقة على تعيين " سليمان بن عبدالرحمن القويز" عضواً بمجلس الإدارة عضو غير تنفيذي ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفاً لـ "عبدالعزيز هبدان الهبدان" استكمالاً للفترة التي تنتهي في 31/12/2015.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}