"ولاء للتامين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثاني يوم 05 مايو 2013

ظراً لعدم إكتمال النصاب النظامي لإجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) الذي كان من المقرر عقده بتاريخ 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م بمقر الشركة ، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم الاحد 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م بمقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (الدور الثاني) في مدينة الخبر ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3.التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م.

5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار وأسلوب ومدة عمل كل لجنة.

7.الموافقة على نظام حوكمة الشركات الخاص بالشركة.

8.الموافقة على نظام تضارب المصالح.

9.الموافقة على سياسة ومعايير ونظام اختيار اعضاء مجلس الإدارة.

10.الموافقة على العقود التي تمت من قبل الشركة و اعضاء مجلس الإدارة و الترخيص بها لعام قادم:

(الأرقام بملايين الريالات):

1- اسم العضو: عبدالله محمد العثمان

أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة العثمان

مبلغ التعامل: 0.245

مدة العقد: 12 شهراً

2- اسم العضو: وليد سهيل الشعيبي

أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة الشعيبي

مبلغ التعامل: 0.504

مدة العقد: 12 شهراً

3- اسم العضو: وليد محمد الجعفري

أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : شركة الدواء للخدمات الطبية

مبلغ التعامل: 1.062

مدة العقد: متنوعة خلال عام

4- اسم العضو: خالد عبدالرحمن الراجحي

أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مستشفى بروكير / الرعاية

مبلغ التعامل: 0.621

مدة العقد: 12 شهر

عقود تأمين غير مباشرة عن طريق وسطاء التأمين، وهي كالتالي:

1- أسم العضو: حسان عصام قباني
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة عصام قباني
مبلغ التعامل: 3.965
مدة العقد: متنوعة خلال عام

2- أسم العضو: سليمان عبدالعزيز التويجري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة أميانتيت
 مبلغ التعامل: 0.711
مدة العقد: متنوعة خلال عام

3- أسم العضو: سليمان عبدالله القاضي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: الشركة السعودية للكهرباء
 مبلغ التعامل: 3.449
 مدة العقد: متنوعة خلال عام

4- أسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة الشعيبي
 مبلغ التعامل: 0.122
مدة العقد: متنوعة خلال عام

5- أسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.607
مدة العقد: متنوعة خلال عام .

11.التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد حسان عصام قباني في عمل مختص بوساطة التأمين.

12.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة التي تبدأ من 26/05/2013م وحتى 25/05/2016م. (تصويت عادي)

وكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضر أي عدد من المساهمين. وللأستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع المراقب النظامي للشركة ص.ب. 31616 الخبر 31952، أو عبر الهاتف رقم 8652200 03 توصيلة رقم 400، أو عبر الفاكس رقم 8652255 03 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

نص التوكيل:

إلى كل من يهمه الأمر فإني (اسم الموكل) وبصفتي مالكاً لأسهم تمثل (عدد الأسهم) سهماً في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) ويحق لي بموجبها (عدد الأصوات) صوتاً، قد عينت بموجب هذا التوكيل (اسم الوكيل) لينوب عني كوكيل في حضور الجمعية العمومية السنوية للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) المنعقدة في مقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (الدور الثاني) في مدينة الخبر وذلك في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم الاحد 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م ، وبناءً على ما تقدم، فقد وقعت على هذا التوكيل بتاريخ .

توقيع الموكل