عقدت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي اجتماع جمعيتها العامة غير العادية الأولى للمساهمين في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 03/06/1433هـ الموافق 24/04/2012 م ، بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، وقد بلغ نصاب الحضور (58.65%) من إجمالي أسهم الشركة.
وقد تمت المناقشة والتصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وكانت القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة غير العادية كما يلي:
1.الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 م.
2.الموافقة والمصادقة على القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011 م.
3.الموافقة والمصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 م.
4.الموافقة على اختيار وتعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم، وقد تم اختيار كلاً من شركة كي بي إم جي الفوزان و السدحان و شركة أرنست ويونغ، كمراجعين لحسابات الشركة لعام 2012 م.
5.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد الفوزان والترخيص بها لعام قادم.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 م.
7.انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة للفترة من 01 /6/ 2012 م ، ولغاية 01 /6/ 2015 م، من الأعضاء المرشحين: وهم السادة:
-الأستاذ عبدالله بن محمد الفوزان.
-الأستاذ خليل بن إبراهيم الشامي.
-الأستاذ عبدالله بن سعد الزنيتان.
-الأستاذ فهد بن محمد الأشقر.
-الأستاذ علي بن عبدالله السحيلي.
-الأستاذ سليمان بن ناصر الغملاس.
-الأستاذ عمر بن محمد الضويان.
-الأستاذ سلطان بن عمر السدحان.
-الأستاذ أحمد بن سليمان البطاح.
-الأستاذ حسين بن علي العتال.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
9.الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
10.لم توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم ( 34 ) من النظام الأساسي والتي نصها : " تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم" لتصبح بعد التعديل كالتالي:
المادة الرابعة والثلاثون (بعد التعديل) :
1.تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم.
2.يطبق نظام التصويت التراكمي عند اختيـار أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد ويتم اختيار الأعضاء الذين حصلوا على أعلى قدر من الأصوات.
3.يحق للمساهم التصويت والمشاركة في الجمعيات العادية وغير العادية دون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية عن طريق نظام التصويت عن بعد.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}