"الأهلي للتكافل" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 16-08-1434 الموافق 25-06-2013 في فندق بارك حياة جدة في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

2- الموافقة على الحسابات الختامية وتقرير المراجع القانوني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليات إدارة الشركة عن سنة 2012م.

4- الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس، و (120,000) ريال لكل عضو من بقية الأعضاء وذلك حسب المادة (17) من النظام الاساسي للشركة.

5- الموافقة على تجديد عقد مكتب الـ كي بي إم جي و تعيين السادة/ مكتب السيد العيوطي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2013م واعتماد أتعابه، كما تم الإتفاق على أتعابهم.

6- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين شركة الأهلي للتكافل وكلاً من :

أ) شركة إف. دبليو. يو والذي شريكها عضو مجلس الإدارة الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر، عقد خدمات يتعلق بتطوير المنتجات والنظم والخدمات الفنية، بمبلغ 8,407 ألف ريال.وذلك بناء على عقد تعاون موقع بين الطرفين عند تأسيس الشركة، مدة العقد بين شركة الأهلي للتكافل وشركة إف دبليو يو هي 10 سنوات تبدء من تاريخ 11 ديسمبر 2007م.

ب) البنك الأهلي التجاري وهو المساهم الرئيسي في الشركة، عقود تأمين مختلفة، بلغ إجمالي أقساطها مبلغ 14,139 ألف ريال، وعقد توزيع وبيع وتسويق لمنتجات الشركة بلغ إجمالي الرسوم المدفوعة مبلغ 7,085 ألف ريال، وكذلك عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التأمين في صناديق المنارة مع الأهلي كابيتال، بلغ إجمالي رسوم صندوق الاستثمار مبلغ 3,229 ألف ريال.

وذلك طبقا للمادة (69) من نظام الشركات و مادة 18(أ) من لائحة حوكمة الشركات، علماً أن البنك الأهلي التجاري ممثل في مجلس ادارة شركة الأهلي للتكافل بالأعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ / عبدالرزاق محمد الخريجي - الأستاذ / ديفيد غرانت جونز - الأستاذ / عادل صالح الحوار .

علماً أنه لايوجد ممثل للاهلي كابيتال في مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل .

7- الموافقه على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة و ذلك بتخفيض عدد الأعضاء من (11) الى (9) أعضاء.

8- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين بطريقة التصويت العادي و ذلك لعضوية مجلس الادارة في دورته الثالثة التي تبدأ من تاريخ 26/06/2013م وتنتهي في 25/06/2016م وهم : 1. عادل صالح الحوار - 2. بليهد ناصر البليهيد - 3. عبدالله علي الفراج - 4. يوفا هانز رويتر - 5. د/ مانفرد جوزيف دير هامر - 6. جمال جميل ملائكة - 7. م/ صالح أحمد حفني - 8. عمرو محمد خاشقجي - 9. د/ ماركوس فيشر .

9- الموافقه على الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته الحالية 5/6/2013 م حتى تاريخ انعقاد الجمعية 25/6/2013. ش