يسر مجلس الإدارة في الشركة السعودية لإعادة التأمين شركة مساهمة سعودية - دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثاث وغير العادية الاولى والتي ستعقد ـ بإذن الله ـ في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد عصر يوم الثلاثاء 15/5/1432هـ الموافق 19/4/2011م في فندق ماريوت الرياض بحي المربع ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
الجمعية العمومية العادية:
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة في 31/12 /2010 م .
2- المصادقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2010م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12 /2010 م .
4-الموافـقة على تعيين مراجعي حسـابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم .
5-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد / موسى عبد الكريم الربيعان والترخيص بها لعام قادم .
6-الموافقة على صرف بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3.000) ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ (1.500 ) ريال عن كل إجتماع حضره من إجتماعات اللجنة التنفيذية ، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور الإجتماعات بمبلغ ( 589.634) ريال.
7-إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ( 2011- 2014 ) .
8-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2010م.
9-الموافقة على تعيين الدكتور/ سلمان عبد الرحمن السديري( عضو في مجلس الإدارة ) إعتبارا من 2/8/1431هـ الموافق 14/7/2010م .
الجمعية العمومية غير العادية:
تعديل المادة ( 13 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتشكيل وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وذلك بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء لتصبح المادة :
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس ، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة . )
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر ،علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.
عليه نرجوا التفضل بالحضور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين (من غير أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة) ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور .
نموذج توكيل
السادة / الشركة السعودية لإعادة التأمين المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا المساهم بالشركة بعدد ( ) سهم قد وكلت نيابة عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي ستعقد في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد عصر يوم الثلاثاء 15/5/1432هـ الموافق 19/4/2011م في فندق ماريوت الرياض بحي المربع ، والتصويت نيابة عني على جدول أعمال الإجتماع المذكور أو أي إجتماع آخر في حالة التأجيل وهذا توكيل مني بما ذكر .
الإسم ........................ التوقيع ...................... الصفة ...................... .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}