"الغاز والتصنيع" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة "الغاز والتصنيع الأهلية" السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مقر الشركة في تمام الساعة 04:00 مساء يوم الخميس بتاريخ 11-07-1436هـ الموافق 30-04-2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الإطلاع على ما جاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2014م.

2- المصادقة على الحسابات الختامية للعام المالي 2014م ، وتقرير مراجع الحسابات القانونـي.

3- إبـراء ذمـة أعضاء مجلس الإدارة عـن الفترة من 01/01/2014م حتى 31/12/2014م .

4- المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح ربع سنوية عن عام 2014م بمبلغ إجمالي و قدرهـ 135,000,000ريال بواقع 1.80 ريال للسهم بنسبة 18% من رأس المال.

5- الموافقة على صرف مبلغ (1,650,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة . عن السنة المنتهية في 31/12/2014 م ,وفق الضوابط المعتمدة في الشركة.

6- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والتقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام التالي 2016م أو اختيار غيره وتحديد أتعابـه .

علما بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على 10 أسهم (عشرة أسهم) فأكثر ، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين ممن يحق له حضور الجمعية ، على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة ، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها .

ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج الموضح مع هذا الإعلان ، على أن تصل إلـى مقـرالشركة قبل موعـد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقـل ، وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحد أعلى.والله الموفق.

يفتح بيان تسجيل حضور الجمعية من الساعة 03:00 مساءً و يستمر حتى الساعة 04:00 مساءً ، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال و إلا تأجل لاجتماع ثاني يعلن عنه في حينه ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الغاز والتصنيع الاهليه ص ب 564 الرياض 11421 العليا - شمال مدينة الملك فهدالطبية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 011/4664999 تحويله رقم ( 100- 120) أو عبر الفاكس رقم 011/4664888 (الرياض) وخلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني للشركه info@gasco.com.sa

السادة/ شركة الغاز والتصنيع الأهلية ص.ب 564 الرياض 11421 فاكس 0114664888

أنا المساهم ----------- الموقع أدناه سجل مدني ------- وتاريخ -------- وبصفتي أحد مساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية ، وأملك (--------) سهما ، قد وكلت عني المساهم -------- سجل مدني.

------------- ، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة ، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، لينوب عني فـي حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده مساء يوم الخميس 11/07/1436هـ الموافق 30/04/2015م الساعة الرابعة مساءً . والتصويت على بنود جـدول أعمال الجمعية الموضحة بإعلان دعوة الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية ، واللازمة لإجراءات الاجتماع .

كما أن هذا التوكيل يسري للاجتماع الثاني فـي حال تأجيـل الاجتماع الأول .
أسم المساهم :
التوقيع :
التاريخ : / /1436هـ الموافق : / /2015م.