"اسمنت المدينة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الياقوت بفندق انتركونتننتال الرياض في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 09-06-1436 الموافق 29-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م. 

2/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م. 

3/ المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2014م. 

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م. 

5/ الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 

6/ المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام وقدره ريال واحد للسهم الواحد وبإجمالي قدره (189,200,000) ريال سعودي أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة البالغ قدره (1,892,000,000) ريال سعودي. 

7/ الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000 ريال) مليون ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م. 

8/ الموافقة على عقود ايجار مكاتب تمت بقيمة (762,390) ريال سعودي لمدة عام دون شروط لشركة اسمنت المدينة من مبنى عائد ملكيتها للأستاذ / عمر بن سليمان العبداللطيف (وهو عضو مجلس ادارة بشركة تمتلك حصة مسيطرة بالشركة). 

علما بأن نصاب الاجتماع هو صحيح أياً كان نسبة الحضور من المساهمين ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي فاكس 5284101/011 أو بالبريد على العنوان ص ب 3070 الرياض 11471 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 5284100/011.