قالت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصدر لها، إن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أجرت بعض التحقيقات عن تحويلات الأجانب إلى الخارج بينت عدم معرفة بعض العملاء المحولين بالأشخاص المستفيدين.
وأوضح المصدر أن "ساما" أبلغت المصارف المحلية باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، بهدف الحد من مخاطر هذه الظاهرة.
وتضمنت الإجراءات أن تقوم البنوك بالتحقق من أن العملاء يقومون بإجراء الحوالات إلى مستفيدين لهم صلة أو معرفة بهم وأنهم لا يقومون بتاتا بالتحويل نيابة عن الغير.
وأضاف المصدر أن مؤسسة النقد، شددت على المصارف السعودية ضرورة إضافة حقل يتضمن إقرار من العميل، وتوقيعه ينص على العلم بأنظمة المملكة التي تمنع تحويل أموال من دون معرفة العميل المحول بالمستفيد (المحول إليه) أو من دون علاقة نظامية تربطه بالمستفيد أو من دون غرض مشروع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}