"الرياض للتعمير" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرون والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس 22/06/1437هـ الموافق 31/03/2016م ، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 

5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (173,333,333) ريال تمثل ( 13% ) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2015م ، وبواقع (1.3 ريال للسهم) ، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (200,000) ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

8- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثامنة لمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 25/06/2016م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. 

2- على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو إنابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حسب تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ.

ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال (50%).