"مصرف الإنماء" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (7) الاجتماع الثاني

اعلن مصرف الإنماء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 7 (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-06-1437 الموافق 28-03-2016 في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو الآتي: 

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

2.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. 

3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.

4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

5.انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21 مايو 2016م وهم:

المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل والأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس و الدكتور حمد بن سليمان البازعي والاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين والأستاذ سعد بن علي الكثيري والدكتور: سعد بن عطيه الغامدي والأستاذ محمد بن سليمان أبانمي والمهندس مطلق بن حمد المريشد والأستاذ خالد بن محمد العبودي.

6.الموافقة على صرف مبلغ ( 2,700,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م بواقع (300,000) ريال لكل عضو.

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2015م قدرها 745 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، علماً بأن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي المصرف في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 28 مارس 2016م، وسيتم إيداع الأرباح إن شاء الله يوم 7 رجب 1437هـ الموافق 14 أبريل 2016م.

8.الموافقة على تعيين شركتي برايس وتر هاوس كوبرز وشركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان لمراجعة القوائم المالية للمصرف للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.

9.المصادقة على الاتفاقية المبرمة مع شركة الإنماء طوكيو مارين (طرف ذي علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لمنتج مخاطر الأموال الخاصة بالمصرف بإجمالي قسط سنوي (752,000) ريال، لمدة عام اعتباراً من تاريخ 02 أغسطس 2015م (بدون مزايا تفضيلية).