"أسمنت المدينة" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة أسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-07-1437 الموافق 17-04-2016 في فندق الانتركونتنينتال قاعة الحريق في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

3/ الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2015م.

4/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

5/ الموافقة على تعيين السادة / باكودح و أبو الخير محاسبون قانونيون كمراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 25 هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية دوام يوم انعقاد الجمعية، والمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام وقدره ريال واحد للسهم الواحد، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه من أرباح يساوي 1.25 ريال للسهم وبإجمالي قدره (236,500,000) ريال سعودي أي ما يعادل 12.5% من رأس مال الشركة البالغ قدرة (1,892,000,000) ريال سعودي.

7/ الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000 ريال) مليون ومائتا ألف ريال بواقع (200) ألف ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م.

8/ الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة.

9/ الموافقة على تعديل المادة رقم 11 من النظام الأساسي والخاصة بسجل الأسهم بالشركة.

10/ الموافقة على تعديل المادة رقم 12 من النظام الأساسي والخاصة بشهادات الأسهم بالشركة.

11/ الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة رقم 17 من النظام الأساسي والخاصة بتكوين مجلس الإدارة بالشركة.

12/ الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة رقم 18 من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة.

13/ الموافقة على تعديل الفقرة 4 من المادة رقم 18 من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة.

14/ الموافقة على تعديل الفقرة 2 من المادة رقم 19 من النظام الأساسي والخاصة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة بالشركة.

15/ الموافقة على تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساسي والخاصة بالجمعيات العمومية بالشركة.

16/ الموافقة على تعديل المادة رقم 37 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيعات الأرباح ومكافئات مجلس الإدارة بالشركة.

17/ الموافقة على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساسي والخاصة بحل الشركة وتصفيتها.