"أسيج" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بفندق كورت يارد الرياض ( ماريوت ) - الحي الدبلوماسي- الرياض في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 24-07-1437 الموافق 01-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2-التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2015 م .

3-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015 م.

4-التصويت على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2016 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم. 

5-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات البكري وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 527 ألف ريال حيث أن المهندس محمد هاني البكري عضو مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة.

6-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات الريس وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 470 ألف ريال حيث أن المهندس ثامر بن عبد الله بن ريس رئيس مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة.

7-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات الغزاوى وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 445 ألف ريال حيث أن الاستاذ حسام الغزاوي عضو مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة.

8-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع الاستاذ هشام الشريف وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 35 ألف ريال حيث أن الاستاذ هشام الشريف عضو مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة.

9-التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة التى ستبدأ بمشيئة الله فى 18/5/2016 م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت تراكمي ).

10-التصويت على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الادارة عن العام 2015م بمبلغ 557,000 ريال وفقا لنص المادة 17 من النظام الأساسي للشركة .

11-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

12-المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية . 

ننوه بأن الاجتماع يعد صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0114890555 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114852626.