"سايكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

اعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) التي عقدت يوم الأحد 14-09-1437هـ الموافق 19-06-2016م. وذلك في تمام الساعة 22:30 مساءاً بمركز الملك سلمان الإجتماعي بالرياض، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.

2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.

3. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2015م .

5. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2016 وتحديد بدل أتعابهم وهم كل من:

- برايس ووترهاوس كوبرز PWC

- جرانت ثورنتون مكتب الدار للمراجعة عبدالله البصري وشركاه.

6. قررت الجمعية العامة إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في 08-06-2016م، ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 08-06-2019م، وقد تم التصويت على انتخاب الأعضاء بطريقة التصويت التراكمي وهم كل من:

1- سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبد الله آل سعود

2- المهندس/ عبد الله بن محمد الخنيفر

3- الأستاذ/ عبد المحسن بن بخيت محمد سعيد

4- الدكتور/ جورج شاهين مُدور

5- الأستاذ/ عبد العزيز بن علي أبو السعود

7. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المحددة بالمادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي وهي 180,000 ريال سعودي لرئيس المجلس ومبلغ 120,000 ريال سعودي لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015م.

8. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة الممتدة من نهاية فترة المجلس بتاريخ 08-06-2016م لغاية انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أيس لوكالات التأمين المحدودة والترخيص بها لعام قادم والتي يملك سمو رئيس مجلس الادارة الامير/احمد بن خالد بن عبدالله ال سعود مانسبته 10% من حصصها، علماً بأن حجم أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوكالات التأمين لصالح الشركة خلال عام 2015م، بلغت 46,722,458 ريال سعودي وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة والترخيص بها لعام قادم والتي يملك سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مانسبته 10% من حصصها، علماً بأن حجم أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين لصالح الشركة خلال عام 2015م، بلغت 204,013,168 ريال سعودي، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين العربية السعودية ش م ب مقفلة، والترخيص بها لعام قادم، والتي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور ، علماً بأن التعامل خلال عام 2015م بمبلغ وقدره 1,205,135 ريال سعودي ، وهي تمثل المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني.

12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد لائحة حوكمة الشركة المحدثة.