حددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 11 أبريل 2017 في مركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض في تمام الساعة 6:30 مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2 -التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.
5- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2016م بإجمالي 12 مليار ريال ريال بواقع (4) ريالات للسـهم الواحـد والتي تمثل 40% من القيمة الأسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيـع مبلغ 6 مليارات ريال بواقع (2) ريال عن النصف الأول من عام 2016م والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من عام 2016م بقيمة 6 مليارات ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 23/4/2017م.
6- التصويت على توصية مجلس الإدارة تعيين معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الاستثمارات الرائدة (المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد) لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، خلفاً لمعالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي والذي قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 19 ذو الحجة 1437هـ الموافق 20 سبتمبر 2016م.
7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
8- التصويت على صرف 1.8 مليون ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2016م.
9- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة تماشياً مع أحكام نظام الشركات الجديد (حسب المرفق)
10- التصويت على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكبار التنفيذيين.
11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها التي تتضمن (مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها) علماً بأن المرشحين لعضوية اللجنة هم: معالي الدكتور خالد نحاس (عضو مجلس الإدارة)، سعادة المهندس عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة)، سعادة الأستاذ عبدالعزيز الهبدان (عضو مجلس الإدارة)، سعادة الدكتور عبدالرحمن الحميد (عضواً من خارج مجلس الإدارة)، سعادة الدكتور خالد الفداغ (عضواً من خارج مجلس الإدارة) على أن تبدأ عضويتهم اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 10 أبريل 2019م.
12- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13- التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة.
14- التصويت على سياسة الشركة للمسئولية الاجتماعية.
15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفق الضوابط والإجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}