"إعمار" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة إعمار المدينة الإقتصادية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البيلسان - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية -90 كم شمال مدينة جدة في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27-07-1438 الموافق 24-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

2.التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

4.التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

6.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437هـ .

7.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2017م -2020م ) علما بأن المرشحين هم معالي المهندس خالد الملحم (عضو مجلس ادارة مستقل)،الدكتور فيصل مبارك (عضو مجلس ادارة مستقل)،الأستاذ علاء جبري (عضو خارجي ذو خبرة بالشؤون المالية و المحاسبية).

8.التصويت على صرف مبلغ (3,462,466) ( ثلاثة ملايين و أربعمائة واثنين وستين ألف و أربعمائة وستة وستين ريال سعودي) كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم في مجلس إدارة الشركة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الإجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه شخصا اخرا (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) لتمثيله بموجب التوكيل، ويجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 2338 البيلسان شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (6992 -23964) أو عبر الفاكس رقم 5106903 قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل. ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الاقل لإكتمال النصاب المحدد لعقد الاجتماع.كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقريرمجلس الإدارة أواللوائح التي سيتم التصويت عليها موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.والله الموفق.