"الإنماء طوكيو مارين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة والكائن في برج العنود 2 الدور 21 ، طريق الملك فهد بمدينة الرياض (الموقع: https://goo.gl/zGP960 ) و ذلك يوم الأربعاء بتاريخ 14-08-1438 هـ الموافق 10-05-2017 م في تمام الساعة 18:30 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

فعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم بالحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم مُقيَد بسجل المساهمين لدى مركز الأيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حق الحضور لهذه الجمعية و حيث يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (وفق النموذج المرفق) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من أحد الجهات الاتية : 

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات لمقر الإدارة العامة لشركة الإنماء طوكيو مارين الكائن بطريق الملك فهد برج العنود 2 الطابق 21 بمدينة الرياض ، أو إرسالها على الفاكس رقـم 0112129444 ، قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل لإنهاء إجراءات التسجيل. 

كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأنه التصويت سيكون متاح من يوم الجمعة 09/08/1438هـ الموافق 05/05/2017م الساعة 16:00 مساءً حتى 16:00 مساء من يوم إنعقاد الجمعية.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مباشرة مع الشركة بالإتصال على هاتف :0112129365 ،علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة ( 33 ) من النظام الأساسي للشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، في حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.