"ساكو" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت بحمد الله في مقر الشركة في مدينة الرياض شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز الممتد بين طريق التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز وذلك في يوم الخميس بتاريـخ 08-08-1438 الموافق لـ 04-05-2017 م الساعة 8:30 مساءً ، حيث بلغت نسبة الحضور 70.40858 % من أسهم الشركة وبعد اكتمال النصاب القانوني كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

البند (1) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

البند (2 ) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 20/07/2017م ولغاية 20/07/2020م وهم كما يلي:

1: الأستاذ سمير بن محمد بن عبد العزير الحميدي
2: الأستاذ عبد الرحمن بن أمين بن حسن جاوه
3: الأستاذ أحمد بن محمد بن سالم السري
4: الأستاذ هيثم بن محمد بن عبد العزيز الحميدي
5: الأستاذ طلال بن محمد بن طه بخش
6: الأستاذ عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق
7: الأستاذ خالد بن محمد بن عبد العزيز الحميدي
8: الأستاذ بندر بن خالد بن إبراهيم التركي
9: الأستاذ هاني أحمد يوسف الشويعر .

البند (3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2016م.

البند (4) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2016م .

البند (5) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2016م . 

البند (6) الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص وتحديد أتعابهم. 

البند (7) الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2016 م والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1.5) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الأسمية للسهم وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2016 م والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1.5) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الأسمية للسهم. 

البند (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017 م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالإعتبار الأنظمة والضوابط ذات الصلة. 

البند (9 ) الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد ديوان صادق فضل والمتمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، موقع بتاريخ 1430/03/03 هـ، الموافق 28/02/2009 م بين الشركة السعودية للعدد والادوات و ورثة عبد الله طه بخش، لغاية 26/02/2020 م والترخيص بها لعام قادم حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2016 كان (2,250,000) ريال سعودي وخلال عام 2017 سيكون مبلغ (2,250,000) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 

البند (10) الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد ديوان صادق فضل والمتمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية )، موقع بتاريخ 17/04/1433 هـ، الموافق 03/10/ 2012 م لـ 8-4-2017 م. بين الشركة السعودية للعدد والادوات و ورثة عبد الله طه بخش والترخيص بها لعام قادم حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2016 كان (1,803,575) ريال سعودي وخلال عام 2017 سيكون مبلغ (1,312,602) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 

البند (11 ) الموافقة على التعاملات التجارية التي سوف تتم بين الشركة و شركة ساماكو المملوكة من قبل السيد عبد الرحمن حسن شربتلي وهو من كبار المساهمين في شركة ساكو وذلك فيما يتعلق بتوريد المسابح ومستلزماتها والألعاب الخارجية خلال السنة المالية 2016 م والترخيص بها لعام قادم حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2016 كان (9,548,369) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 

البند (12) الموافقة على التعاملات والعقود التي ستتم بين شركة ميدسكان وشركة ساكو وهي عبارة عن عقد خدمات النقل والتخزين حيث يوجد أطراف ذات علاقة في هذا التعامل لكل من عضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد ديوان صادق فضل حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2016 كان (201,145) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 

البند (13) الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد ديوان صادق فضل والمتمثله في تجديد عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية (مرفق تفاصيل العقد) والذي سيتم بين الشركة وبين احد ورثة المرحوم طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط ومبلغ التعامل خلال عام 2016 (1,803,575) ريال سعودي وخلال عام 2017 سيكون مبلغ (1,312,602) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. 

البند (14) الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م. 

البند (15) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2016م. 
البند (16) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 20-07-2017م ، علماً بان الأعضاء هم الساده: أ: السيد / أحمد محمد السري (رئيساً) ب: السيد/ طلال محمد بخش (عضواً) ج : السيد / لطفي قاسم شحاده (عضواً). 

البند (17) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ بتاريخ 20-07-2017م ولغاية 20-07-2020م علماً بان المرشحين هم الساده: أ: السيد / أحمد محمد السري. ب:السيد / طلال محمد بخش. ج: السيد/ لطفي قاسم شحاده.