"الحمادي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتاريخ 1438/10/15هـ الموافق 09/07/2017م في مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي بمدينة الرياض وبعد إكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت (66.31%) كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما هو آتي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

3. الموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4. الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن إدارتهـم خلال السنــة الماليـــــــة المنتهيـــة فـــي 31/12/2016م.

5. الموافقة على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و (مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات)والترخيص بها لعام قادم، المملوك بعضها ملكية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة الحمادي للتنمية والاستثمار) أو كونهم من كبار التنفيذيين في تلك الشركات، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام 2016 (512 الف ريال) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود.

6. الموافقة على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و (شركة آكتل للتجارة) والترخيص بها لعام قادم، المملوك بعضها ملكية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة الحمادي للتنمية والاستثمار) أو كونهم من كبار التنفيذيين في تلك الشركات، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام 2016 (3,012 الف ريال) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود.

7. الموافقة على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و (اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض) والترخيص بها لعام قادم، المملوك بعضها ملكية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة الحمادي للتنمية والاستثمار) أو كونهم من كبار التنفيذيين في تلك الشركات، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام 2016 (120,000 الف ريال) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود.

8. الموافقة على العقود والتعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم(مدة العقد سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين). ولا يوجد بالعقد أية شروط تفضيلية وهي كما يلي:

الجهة ذات العلاقة: صالح محمد الحمادي وعبدالعزيز محمد الحمادي.
طبيعة العقد: ايجار مبنى سكني للموظفين.
مدة العقد: 10/7/2017م الى 9/7/2018م.
قيمة العقد: 855 ألف ريال.

9. الموافقة على العقود والتعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم (مدة العقد سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين). ولا يوجد بالعقد أية شروط تفضيلية وهي كما يلي:

الجهة ذات العلاقة: سارة الحمادي وهيا الحمادي.
طبيعة العقد: ايجار مبنى سكني للموظفين.
مدة العقد: 10/7/2017م الى 9/7/2018م.
قيمة العقد: 630 ألف ريال.

10. الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين لعام 2016م لكل عضو وبإجمالي قدره 600,000 ريال (ستمائة ألف ريال).

11. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 ه.

12. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.

13. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمشاركة والتملك بالشركات.

14. الموافقة على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة.

15. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.

16. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس.

17. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والاربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.