"الحمادي" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي (خريطة الموقع: https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82) بمدينة الرياض يوم الاحد 29/10/1438هـ الموافق 23/07/2017م في تمام الساعة 8:30 مساء وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

 
1. التصويت على اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنويه والربع سنويه للشركة للعام المالي 2017م والربع الاول 2018م وتحديد أتعابه.

2. التصويت على العقود والتعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم(مدة العقد سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين). ولا يوجد بالعقد أية شروط تفضيلية وهي كما يلي:

الجهة ذات العلاقة: صالح محمد الحمادي 
طبيعة العقد: ايجار مبنى سكني للموظفين.
مدة العقد: 1/10/2017م الى 30/9/2018م.
قيمة العقد: 7,384,000 ريال.

كما يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، ويجوز لكل مساهم ان ينيب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) لحضور الاجتماع في حال تعذر حضوره شخصيا، يشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء (النموذج المرفق في الإعلان) مصدق من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم حيث يجب إرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل )على العنوان ادناه( وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية وإحضار أصل بطاقاتهم الشخص

ية. علماً بأن النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية المذكورة أعلاه هو حضور مساهمين يمثلون (25%) من رأْس مال الشركة، كما أنّه بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم 19/07/2017م الموافق 25/10/1438هـ حتى الساعة الرابعة عصراً من يــوم الاحد 23/07/2017م الموافـــق 29/10/1438هـ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.com.sa، علماً أنّ التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

عنوان الشركة: شركة الحمادي للتنمية والاستثمار ص-ب 55004 الرياض 11534 او على الفاكس رقم 0112319999

للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112329999 أو بريد الكتروني invest@alhammadi.com .