"ثمار" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

تدعو الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة مدينة الرياض مخرج 14 أسواق الربوة المركزية للخضار والفواكه طريق عمر بن عبدالعزيز https://goo.gl/maps/opnLwqP4WsD2 يوم الثلاثاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 10-03-1439هـ الموافق 28-11-2017م وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي : 

1-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد .

2- التصويت على تعديل الماده رقم 43 والمتعلقة باللجنة التنفيذية .

3- التصويت على تعديل الماده رقم 33 والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية . 

4-التصويت على تعديل الماده رقم 32 والمتعلقة نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية .

5-التصويت على تعديل الماده رقم 20 والمتعلقة مكافأة أعضاء مجلس الادارة .

6-التصويت على تعديل الماده رقم 19 والمتعلقة صلاحيات مجلس الادارة .

7-التصويت على تعديل الماده رقم 17 والمتعلقة بانتهاء عضوية مجلس الادارة .

8-التصويت على تعديل الماده رقم 9 والمتعلقة بالأسهم الممتازة .

9-التصويت على تعديل الماده رقم 4 والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات .

علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدره . وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥%) من رأس مال الشركة . 

هذا ويوجه مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة . 

(مرفق نموذج التوكيل) .

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم مصادقة توقيعهم الوارد في التوكيل من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرسال نسخه منه إلى شؤون المساهمين قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي ص.ب. 88618 الرياض 11672 هاتف 0114933141 و إحضار أصل الوكالة إلى مقر إنعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل بطاقاتهم الشخصية وعلى الوكيل إبراز أصل الوكالة قبل إنعقاد الجمعية .

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي : 

http://tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين ابتداء من الساعه 10 صباحا يوم السبت تاريخ 07/03/1439هـ الموافق 25/11/2017م الى الساعه 4 مساء من يوم الثلاثاء تاريخ 10/03/1439هـ الموافق 28/11/2017م .

مرفق 1 نموذج التوكيل 

مرفق 2 بنود النظام قبل وبعد التعديل