الشركة الوطنية للرعاية الطبية السادة تدعو مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) دعوة السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 26-03-1439هـ الموافق 14-12-2017م (خريطة الموقع: https://goo.gl/maps/hwwXpoS18e12) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي للمرشح الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (87.117.420) ريال سعودي. (مرفق تبليغ رئيس مجلس الادارة وتقرير المراجع الخارجي (.

2) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 01/01/2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2020م من بين المرشحين لعضوية المجلس (مرفق السير الذاتية).

3) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 01/01/2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2020م (مرفق السير الذاتية) وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها علماً بأن المرشحين لعضوية اللجنة هم السادة:

1- الدكتور أحمد أبو عباه.
2- الأستاذ صالح الحبيب.
3- الأستاذ عبدالعزيز أبا الخيل.
4- الأستاذ عبدالله العريني.
4) التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين (مرفق السياسة).
5) التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة (مرفق التعديلات على اللائحة).
6) التصويت على سياسات وإجراءات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية المعدلة (مرفق التعديلات على السياسة).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

2- لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية العامة العادية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (مرفق النموذج) وعلى أن يكون مُصدقاً عليه من أحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو يكون مصدقاً عليه من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو يكون مصدقاً عليه من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري على العنوان التالي : شارع الامام أحمد بن حنبل , حي الريان، صندوق بريد: ص.ب 29393 الرياض 11457، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. يرجى من كل مساهم أو الوكيل إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

3- بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت الإلكتروني يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الأحد 22 ربيع الأول 1439هـ الموافق 10 ديسمبر 2017م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الخميس 26 ربيع الأول 1439هـ الموافق 14 ديسمبر 2017م. علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

للاستفسار، يرجى الاتصال على الهاتف رقم: 0114931881 تحويلة 123 و200 خلال ساعات الدوام الرسمي أو البريد الإلكتروني: investorrelations@care.med.sa.