"أسمنت القصيم" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين (الاجتماع الأول)

عقدت شركة اسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 13 جمادي الآخرة 1439هـ الموافق 01 مارس 2018م، بمقر فندق راديسون بلو، بريدة برئاسة المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف رئيس مجلس الإدارة، وقد كانت نسبة الحضور (53.82%).
وقد أقرت الجمعية بنود جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

(2) التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

(3) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

(4) الموافقة على تعيين السادة/ مكتب المحاسبون المتضامنون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.

(5) الموافقة على على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 189 مليون ريال بواقع (2.10) ريال للسهم عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017م.

(6) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بمبلغ 72 مليون ريال بواقع (0.80) ريال للسهم عن الربع الرابع من عام 2017م، وذلك للمساهمين المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية - مركز الإيداع - بنهاية ثاني يوم عمل يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، حيث تم تحديد نهاية تداول يوم الخميس 13-06-1439هـ الموافق 01-03-2018م تاريخاً لاستحقاق الأرباح، كما أنه تحدد تاريخ التوزيع يوم الأحد 01-07-1439هـ الموافق 18-03-2018م. وبذلك تكون إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المالي 2017م بمبلغ 261 مليون ريال بواقع 29% من القيمة الأسمية للسهم.

(7) اعتماد الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها حتى نهاية عام 2019م، علما بأن التعاملات خلال العام السابق تتمثل في تعاقد شركة أسمنت القصيم على بوليصة التأمين العام مع شركة التعاونية للتأمين، التي يشغل المهندس/عبدالعزيز بن عبدالله الزيد عضوية مجلس إدارتها، وذلك لتغطية ممتلكاتها الثابتة وغيرها مقابل خصم سنوي ثابت تحصل عليه الشركة مقابل أستمرارها لفترة التعاقد لمدة 3 سنوات تبدأ في 01-09-2014م وتنتهي في 31-08-2017م وبمبلغ إجمالي قدره 1,703,006ريال للعام الثالث والأخير من الفترة التعاقدية، وكذلك التعاقد مع شركة التعاونية للتأمين على بوليصة التأمين العام بمبلغ إجمالي 1,404,597ريال للفترة من 01-09-2017م إلى 31-08-2018م.

(8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2017م.

(9) اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

(10) الموافقة على صرف مبلغ (2.9) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

(11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الارباح بشكل ربع سنوي لعام 2018م.