"الجوف الزراعية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين (الإجتماع الأول)

أعلنت شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون (الإجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 29-08-1439هـ الموافق 15-05-2018م ، بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 37.11% من رأس المال ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

3-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

4-الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م والموافقة على أتعابه.

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2017م بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بما يمثل 10% من رأس المال بإجمالي مبلغ قدره 30 مليون ريال سعودي ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في تاريخ 31-12-2017م.

7-الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة . 

8-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتان ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية 2017م. 

9-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 21-03-2021م, علماً بأن أعضاء اللجنة هم :

أ-الأستاذ/علي رياض محمد الحميدان . 
ب-الأستاذ/ياسر يحيـى عبد الحميد عبد ربه .
ج-الأستاذ/محمد أحمد ياسين الشيخ .