"فيبكو" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول) والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الأحد بتاريـخ 19/01/1440هـ الموافق 30/09/2018م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض والموضح بالرابط التالي:

https://goo.gl/maps/ThzznNkRFiR2

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة والخاصة بإدارة الشركة (مرفق)، وذلك وفقاً لتوصية مجلس الإدارة بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء اعتباراً من الدورة القادمة لمجلس الإدارة التي يبدأ سريانها اعتباراً من 01/01/2019م.

2- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021م (مرفق سيرهم الذاتية)، وذلك وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التصويت على البند الأول.

3- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والخاصة بأغراض الشركة (مرفق).

4- التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة (مرفق).

5- التصويت على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها (مرفق).

6- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).

7- التصويت على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية (مرفق).

10- التصويت على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتوزيع الارباح (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو يصادق عليه إحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للمساهم الموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل وقت انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إبراز الهوية الوطنية/ هوية مقيم.

كما أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 16 محرم 1439هـ الموافق 27 سبتمبر 2018م، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa.

وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين sms@fipco.com.sa.