| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة، وحيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-01-20 الموافق 2018-09-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 28.37 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
أولاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة والخاصة بإدارة الشركة، وذلك وفقاً لتوصية مجلس الإدارة بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء اعتباراً من الدورة القادمة لمجلس الإدارة التي يبدأ سريانها اعتباراً من 01/01/2019م.
ثانياً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021م، وذلك وفقاً لما أسفرت عنه نتائج التصويت على البند الأول، وقد تم انتخاب كلاً من:
1- فيصل محمد الحربي. 2- أحمد عبداللطيف البراك. 3- عبدالله محمد الحربي. 4- عبدالرحمن إبراهيم المديميغ. 5- نمر ناصر الحربي.
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والخاصة بأغراض الشركة. رابعاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة. خامساً: الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. سادساً: الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. سابعاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات. ثامناً: الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير لجنة المراجعة. تاسعاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية. عاشراً: الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح. |
| معلومات اضافية |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- فيصل محمد الحربي (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) 2- أحمد عبداللطيف البراك (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) 3- عبدالله محمد الحربي (رئيس لجنة الحوكمة). 4- عبدالرحمن محمد الدوسري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) واعتذر عن حضور الاجتماع كلاً من: 1- محمد صالح العذل 2- عبدالله عبدالرحمن العياضي 3- سلمان محمد النعيم كما حضر الاجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ فوزي إبراهيم الحبيب (مستقل من خارج المجلس). |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}