| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى بفندق البلاد بطريق الكورنيش بجدة يوم الاثنين 20 صفر 1440هـ، الموافق 29 أكتوبر، 2018م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق البلاد – طريق الكورنيش - جدة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/RYgbPZGKiD52 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-02-20 الموافق 2018-10-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة الاجتماع حضور مساهمين يمثلون ربع (1/4) رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول للجمعية، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
2- التصويت على توصية مجلس الإدارة تعيين السيد/ وليد ابراهيم شكري عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته السيد/ فيصل عمر السقاف، بدء من تاريخ 23 مايو 2018م، على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه في الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 11/14/ 2016م وتنتهي في 2019/11/13م. (مرفق السيرة الذاتية)
3- التصويت على توصية مجلس الإدارة تعيين السيد/ وليد ابراهيم شكري عضواً بلجنة المراجعة بدلاً عن العضو السيد/ فيصل عمر السقاف المنتهية عضويته بتاريخ 23 مايو 2018م، على أن يسري التعيين من تاريخ قرار التوصية الصادر بتاريخ 23 مايو 2018م، ويأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة والتي بدأت بتاريخ 11/14/ 2016م وتنتهي في 2019/11/13م. (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، اعتباراً من يوم الخميس 1440/02/16هـ، الموافق 2018/10/25م، الساعة 10:00 صباحاً وينتهي التصويت في يوم انعقاد الجمعية 1440/02/20هـ الموافق 2018/10/29م الساعة 04:00 عصراً. |
| معلومات اضافية | ويجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصا اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، بموجب توكيل خطي مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: مقـر الشـركــة الرئيسي بمديـنة جدة ص ب 32913 جدة 21438 أو على الفاكس رقم (0126389111)
كما يجب على المساهم أو الوكيل ضرورة إحضار بطاقة الهوية يوم انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل). وعلى المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لقيد أسمائهم بكشوف الحضور ومعهم هوياتهم الوطنية، ويمكن للمساهم تحديد موقع مقر الاجتماع عبر خرائط قوقل على الرابط التالي: https://goo.gl/maps/RYgbPZGKiD52 في حال وجود أي استفسارات نأمل الاتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف (0126380111) تحويلة 311 والبريد الالكتروني investors@mepco.biz. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}