| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) |
| رابط بمقر الاجتماع | موقع الشركة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-04-03 الموافق 2018-12-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | أحقية حضور الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 بواقع (1) ريال لكل سهم وذلك بنسبة (10 ٪) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق)
2) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم بن محمد الحميدي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 11-11-2018م وإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي (عضو مستقل). (مرفق)
3) التصويت على تعيين الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله السلطان عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 10-12-2018م حتى انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان (مستقل من خارج المجلس). (مرفق)
4) التصويت على تعيين الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 10-12-2018م حتى انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي (مستقل). (مرفق)
5) التصويت على لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الالكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 1440/03/28 الموافق 2018/12/06 وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 1440/04/03 الموافق 2018/12/10، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| معلومات اضافية | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
ويحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباًً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى: شركة ثوب الأصيل ص.ب 11426 الرياض 23236 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}