| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | عقدت شركة اسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والأربعين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 19 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 26 ديسمبر 2018م. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق راديسون بلو، بريدة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-04-19 الموافق 2018-12-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 53.22 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراُ من 01 يناير 2019م وتنتهي في 31 ديسمبر 2021م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
- المهندس/ عمر بن عبدالله ابراهيم العمر - الاستاذ/ عادل بن محمد بن عبدالله الخراشي ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - الأستاذ/ محمد عبدالرحمن إبراهيم العنقري ممثلاً عن صندوق تنمية الموارد البشرية - الاستاذ/ طارق بن مطلق المطلق ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة - الاستاذ/ محمد بن منصور عبدالعزيز المعشوق ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد - الاستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة - الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح - المهندس/ سعد عبدالله محمد العليان - المهندس/ أحمد صالح عبدالله السلطان 2) الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساس بعنوان المشاركة والتملك بالشركات. 3) الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساس بعنوان بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة. 4) الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساس بعنوان الأسهم الممتازة. 5) الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس بعنوان شراء الشركة لأسهمها. 6) الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساس بعنوان بيع أسهم الخزينة. 7) الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس بعنوان ارتهان الأسهم. 8) الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساس بعنوان مكافأة أعضاء المجلس. 9) الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس بعنوان نشر الدعوة إلى الجمعية العامة. 10) الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساس بعنوان نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 11) الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساس بعنوان نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 12) الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساس بعنوان السنة المالية. 13) الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس بعنوان الوثائق المالية. 14) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2019م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، واسمائهم كالتالي: (أ) الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح (رئيس اللجنة) (ب) الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (عضو) (ج) الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي (عضو) (د) الأستاذ/ فوزي بن ابراهيم الحبيب (عضو) 15) الموافقة على تحويل مبلغ 20 ألف ريال من الاحتياطي العام إلى الأرباح المبقاة. |
| معلومات اضافية | انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والأربعين برئاسة المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاجي (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة) وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن محمد الخراشي، والمهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد (رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح، والدكتور/ أحمد بن عبدالله الكبير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والمهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي) ولم يتمكن من حضور الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي، والمهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}