| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت حائل السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق قولدن توليب بمدينة حائل |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.google.com/maps/place/Golden+Tulip+Hail/@27.4893484,41.6924275,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1576475ba21b3cdd:0xd9b89bc30083e65!8m2!3d27.4893484!4d41.6946162 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-07-18 الموافق 2019-03-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من مساهمي الشركة يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة (1) واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من مساهمي الشركة يمثلون ربع رأسمال الشركة على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. (مرفق)
2) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. (مرفق) 3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. (مرفق) 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه (مرفق).
6) التصويت على استمرار اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة. (مرفق) 7) التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للمسؤولية الاجتماعية (مرفق). 8) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق). 9) التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر في النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس) (مرفق). 10) التصويت على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد، باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم الخميس 14-07-1440 هـ الموافق 21-03-2019م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً. |
| معلومات اضافية | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، كما يحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع، أن يوكل غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة)، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً (وفقاً للنموذج المرفق)، وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تصل نسخة من التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بيومين (2) على الأقل، على عنوان الشركة البريدي التالي: المملكة العربية السعودية، مدينة حائل، ص.ب 1008 الرمز البريدي 81431، وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإحضار بطاقات الهوية الشخصية والمستندات الثبوتية. وللاستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف 0165344444 ، تحويلة 4002 أو الإيميل abdulaziz.alfadel@hailcement.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}