| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة أسمنت حائل أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر(الإجتماع الثاني) حيث لم ينعقد الإجتماع الأول لعدم إكتمال النصاب القانوني فقد تم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة للإجتماع الأول كما تمت الإشارة إلى ذلك في الدعوة. بنسبة حضور بلغت 29.98 %، حيث أن النصاب القانوني لعقد الإجتماع الثاني هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة أصالة ووكالة. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق قولدن توليب بمدينة حائل |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-07-18 الموافق 2019-03-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | % 29.98 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
2) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 5) الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه . 6) الموافقة على استمرار اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة. 7) الموافقة على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للمسؤولية الاجتماعية. 8) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 9) الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر في النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). 10) الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. |
| معلومات اضافية | حضر إجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- المهندس علي عثمان الزيد. 2- المهندس قاسم صالح الشيخ. 3- الأستاذ خالد علي السيف. 4- الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد. كما حضر من أعضاء لجنة المراجعة المهندس عثمان محمد بافقيه رئيس اللجنة. ولم يتمكن من الحضور لأسباب خاصة الأعضاء الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع والأستاذ عبد الملك خالد سليمان الراجحي. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}