"أسمنت حائل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الثاني )

2) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5) الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه .

6) الموافقة على استمرار اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة.

7) الموافقة على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للمسؤولية الاجتماعية.

8) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

9) الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر في النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).

10) الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

1- المهندس علي عثمان الزيد.

2- المهندس قاسم صالح الشيخ.

3- الأستاذ خالد علي السيف.

4- الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد.

كما حضر من أعضاء لجنة المراجعة المهندس عثمان محمد بافقيه رئيس اللجنة.

ولم يتمكن من الحضور لأسباب خاصة الأعضاء الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع والأستاذ عبد الملك خالد سليمان الراجحي.