| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات ( GOجو ) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول). |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية | فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/Y6CFVtfg3ZL2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1440-08-19 الموافق 2019-04-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 20:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:
أ- رأس المال قبل التخفيض 472,500,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 350,529,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 25.81%. ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 47,250,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 35,052,900 سهم. ت- سيتم تخفيض (1) سهم لكل (3.8739) سهم. ث- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 13 مارس 2019م والبالغة (243,940,333) ريال وبنسبة (51.63%) والناتجة عن إنخفاض الايرادات التشغيلية و إنخفاض الايرادات الاخرى على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات وإنخفاض المصروفات التشغيلية. ج- طريقة تخفيض رأس المال: - إطفاء (50%) من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (121,971,000) ريال سعودي. - إلغاء عدد ( 12,197,100) سهم من أسهم الشركة. ح- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية. خ- وفي حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
2. التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ رأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية (مرفق). 3. التصويت على تعديل المادة السابعة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ الاكتتاب بالأسهم في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية (مرفق). 4. التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة (17) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ مجلس إدارة الشركة (مرفق). 5. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ نصاب اجتماع المجلس (مرفق). 6. التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ الدعوة للجمعيات (مرفق). 7. التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون (37) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ تشكيل لجنة المراجعة (مرفق). 8. التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ الوثائق المالية (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 1440/08/17هـ الموافق 2019/04/22م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاربعاء 1440/08/19هـ الموافق 2019/04/24م من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | وللمساهم الحق في توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون (عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة) وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة التالي شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عناية إدارة علاقات المساهمين) ص.ب. 250398 الرياض 11391 أو عبر الفاكس رقم 08111467100 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) احضار الهوية الشخصية (مرفق نموذج التوكيل).
يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال على إدارة علاقات المساهمين 0115111555 أو عبر البريد الإلكتروني a.almishari@go.com.sa خلال ساعات الداوم الرسمي للشركة. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}