| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الحادي والثلاثين (الاجتماع الأول). |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق دبل تري هيلتون بمدينة الرياض (قاعة الحكير 1&2). |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/hmwQDJuLvZ42 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-02 الموافق 2019-05-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علمًا بأنَّ أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى : شركة اللجين : طريق الملك فهد - حي العليا - برج توليب الدور السابع - وحدة رقم 8 - ص.ب: 9301 - رمز بريدي 11413 هاتف: 2346515 - 011 - فاكس: 2290994 - 011 أو عبر البريد الإلكتروني : info@alujain.sa. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات (تداولاتي) التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علمًا بأنَّ التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين، وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الخميس بتاريخ 27/08/1440ه الموافق02/05/2019م الساعة التاسعة صباحًا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية. |
| معلومات اضافية | نرجو من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل.
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين: 1. هاتف رقم: 2346515 - 011 2. البريد الإلكتروني: info@alujain.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}