"لازوردي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. الموافقة على تعيين مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه (جرانت ثورنتون) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

6. الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة.

7. الموافقة على إضافة المادة رقم (14) من النظام الأساسي والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

8. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة.

9. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي و المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير.

10. الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي والمتعلقة بالدعوة للجمعيات العامة.

11. الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة.

12. الموافقة على تعديل المادة (45)من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية.

13. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليم شدياق، عضو مجلس إدارة تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل 2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ جيمس ليونردوتانير، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

14. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سونيل بيلوترا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ ربيع ميشيل خوري ، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

15. الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة للفترة التي تبدأ من تاريخ 24 إبريل 2019م وتنتهي في تاريخ 25 إبريل2021م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:

أ. صباح خليل إبراهيم المؤيد، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

ب. سونيل بيلوترا.

ج. بريان نورمان ديكي.

د. عادل عبدالله صالح الميمان.

16. الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي (1,395,278 ريال) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

17. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، هي عبارة اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي، علما بأن التعاملات للعام السابق 2018 بلغت 502,500 ريال سعودي كما أن شروط الاتفاقية وفقاً لشروط التعامل مع الغير فى سياق الأعمال الاعتيادية للشركة.

19. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

20. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح ( حسب الصيغة المرفقة).

1. السيد/ محمد إبراهيم جمعه الشروقي - رئيس مجلس الإدارة

2. السيد/ عبد الله عبد العزيز صالح العثيم - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان - عضو مجلس إدارة

4. السيد/ سليم شدياق – عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي

5. السيد/ سونيل بيلوترا – عضو مجلس إدارة

6. السيد/ عبدالكريم أسعد أبو النصر - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت

7. السيد/ براين نورمان ديكي – عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

8. السيدة/ صباح خليل المؤيد – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة

بينما تغيب السيد/ أمين محمد عاكف المغربي – عضو مجلس الإدارة لظروف صحية

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

هاتف: 1119 265 11 966+

فاكس: 6060 265 11 966+

البريد الالكتروني (investors@lazurde.com)

والله الموفق،،،