| بند | توضيح |
|---|---|
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق راديسون بلو قاعة المباركية – جدة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-10-16 الموافق 2019-06-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 37.87 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
أولاً: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018م. ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي 31/12/2018م. ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابهم. خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2018م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 8.175.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2018م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 702.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. سابعاً: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2018م. ثامناً: الموافقة على لائحة حوكمة الشركة المعدلة. تاسعاً: الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2018م بواقع 200.000 ريال لكل عضو. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}