| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/nm9KwE33hg82 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-03-30 الموافق 2019-11-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:31 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. علماَ بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني يكون صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بواقع ( 1 ) ريال سعودي، وإجمالي المبلغ الموزع (30,000,000) ثلاثون مليون ريال سعودي وبنسبة ( 10%) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .
2. التصويت على تحديث دليل سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان. 3. التصويت على تحديث لائحة حوكة الشركة |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من العاشرة صباح يوم السبت 23/11/2019م الموافق 26/03/1441هـ وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:
- www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | - وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (رقم الهاتف 2938383-011 البريد الكتروني invest@burujinsurance.com |
| معلومات اضافية | كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011.وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}