| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية ان يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الإجتماع الثاني) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-04-29 الموافق 2020-12-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 34.12% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الحاضرين
1- أ/ فيصل تمر (رئيس مجلس الإدارة) 2- أ/ الدانا الجفالي( نائب رئيس مجلس الإدارة ) 3-أ/خالد قامه( عضو مجلس الإدارة) المعتذرين: 1- م/ كارلينيوس اليكساندر انكل ( عضو مجلس الإدارة) 2- أ/ حمد آل علي (عضو مجلس الإدارة) 3- أ/ عمرو خاشقجي (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1-أ/ فيصل تمر (رئيس لجنة الإستثمار و رئيس اللجنة التنفيذية)
2-أ/ خالد قامه (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | البند (1):الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة
البند (2):الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة البند (3):الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت البند (4):الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان والإدارة التنفيذية البند (5): الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بأغراض الشركة البند (6):الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركة البند (7):الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة البند (8):الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة باستثمارات الشركة البند (9):الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة برأس المال البند (10):الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم البند (11):الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتداول الأسهم البند (12):الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بزيادة رأس المال البند (13):الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتخفيض رأس المال البند (14):الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بإدارة الشركة البند (15): الموافقةعلى تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس البند (16):الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس البند (17):الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بصلاحيات المجلس البند (18):الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. البند (19):الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة مدة عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر البند (20): الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس البند (21):الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالاتفاقيات والعقود البند (22):الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بحضور الجمعيات البند (23):الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالجمعية التأسيسية البند (24): الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية البند (25):الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية البند (26):الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية البند (27):الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بدعوة الجمعيات البند (28):الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية البند (29):الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية البند (30):الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بقرارات الجمعيات البند (31):الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات البند (32):الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر البند (33):الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بلجان مجلس الإدارة البند (34): الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات البند (35):الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالتزمات مراجع الحسابات البند (36):الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالوثائق المالية البند (37):الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بحسابات عمليات التأمين البند (38):الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالزكاة والاحتياطي البند (39):الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة باستحقاق الأرباح البند (40):الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة البند (41):الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بانقضاء الشركة |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}