"مبرد" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين(الاجتماع الثاني)

أعلنت الشركة السعودية للنقل والاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 22-07-1436 الموافق 11-05-2015 في مقر الادارة العامة للشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1)الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2014م بنسبة (100%).

2)الموافقة على التقرير مراقب الحسابات الخارجي والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م بنسبة (100%).

3)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م بنسبة (100%).

4)الموافقة على المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2014 والبالغة 9,000,000 ريال بواقع نصف ريال عن كل سهم بنسبة (100%).

5)الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (0.5)ريال نصف ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام المالي 2014م بإجمالي مبلغ وقدرة 9,000,000 ريال تسعة مليون ريال وتشكل ما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم واستحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون وسوفا يعلن عن تاريخ التوزيع لاحقا بنسبة (100%).

6)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة الأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200،000ريال لكل عضو بنسبة (100%).

7)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية او نصف سنوية على المساهمين بنسبة (100%).

8)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والربع الأول من عام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بقيمة اجمالية وقدرها 160,000ريال بنسبة (100%).