"المستشفى السعودي الألماني" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) دعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى والمقرر عقدها بمشيئة الله في المستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة ــ البرج الطبي ــ الدور الثامن ـ قاعة الاجتماعات الرئيسية الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الثلاثاء 10/05/1438هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 07/02/2017م.وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:ـ 

1. التصويت على تعديل عدد من مواد النظام الأساس للشركة وإضافة بعض المواد الجديدة تماشياً مع أحكام نظام الشركات الجديد ونص نموذج النظام الأساس للشركات المساهمة المدرجة المعتمد من وزارة التجارة والاستثمار بالصيغة في الملف المرفق.

2. التصويت على المادة رقم ( 20) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. 

3. التصويت على المادة رقم ( 45) الخاصة بتوزيع الأرباح. 

4. التصويت على تعيين السادة محمد عبد الرحمن مؤمنة وصالح أحمد حفني وعلي عبد الرحمن القويز كأعضاء في مجلس الإدارة والذين سبق أن عينهم مجلس الإدارة بتاريخ 03/08/1436هـ الموافق 21/05/2015م للمدة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس المنتهية بتاريخ 21/11/1438هـ ( الموافق 13/08/2017م ) .

5. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وفقاً للمادة الأولى بعد المائة من نظام الشركات وتعيين السادة صالح علي حفني وعلي عبد الرحمن القويز ووليد عبد العزيز فقيه ووليد عبد العزيز كيال كأعضاء لجنة المراجعة لدورة جديدة تنتهي بتاريخ 21/11/1438هـ ( الموافق 13/08/2017م. ).

- علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال

وطبقاً للمادة (25) من النظام الأساس للشركة، يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه كتابة أي شخص آخر في حضور الجمعية على أن لايكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو من المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك بمقتضى نموذج نص التفويض المرفق الذي يجب أن يكون مصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن تصدر التوكيلات إلى الشركة على العنوان التالي مدينة جدة ــ شارع البترجي حي الزهراء ــ المستشفى السعودي الألماني ــ الطابق السادس إدارة شؤون المساهمين ص.ب 2550 جدة 21461.قبل يومين على الأقل من وقت انعقاد الجمعية مع إبراز أصل التوكيل في يوم الجمعية وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله .