| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | الدور الثاني مبنى برج باتك شارع الأرز حي العليا بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/FRNX2WD35yx |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-17 الموافق 2019-05-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م
2-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م 3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. 5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك للقيام بمراجعة وفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على صرف مكافئات لأربعة من أعضاء مجلس الإدارة(المستقلين) بمبلغ وقدرة (800,000 ريال) ثمانمائة ألف ريال عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م 7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الادارة (الأستاذ طه أزهري) عضوا في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ2019/02/26م الى تاريخ 2020/04/07م بدلا عن عضو مجلس الادارة (الدكتور فواز العلمي) المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 2019/02/25م على ان يسري التعيين اعتبارا من تاريخ القرار الصادر في2019/02/26م ويأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق) 8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) والمهندس / عمر عبدالعزيز المحمدي نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مجلس الإدارة (عضو تنفيذي) والأستاذ / محمد عمر العييدي عضو لجنة مراجعة (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء عقار المبنى التجاري المكتبي المملوك لجازادكو بحي المعذر بمدينة الرياض، التعامل شراء عقار في عام 2019م ، بلغت قيمة التعامل 33.5 مليون ريال سعودي ، علماً انه ليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق). 9-التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 10-التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق). 11-التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 12-التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقرير اللجنة (مرفق) 13-التصويت على تعديل المادة الثانية والاربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق) 14-التصويت على تعديل المادة الثامنة من سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المتعلقة بانتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة (مرفق). 15-التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من لائحة حوكمة الشركة المتعلقة بجمعية المساهمين (مرفق). 16-التصويت على تعديل المادة السابعة والستون من لائحة لجنة المراجعة المتعلقة باختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسئوليتها (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 13/09/1440 الموافق 18مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة من عصر يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وبحسب الأنظمة واللوائح ، شريطة تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب نموذج التوكيل (المرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من الغرف التجارية متى ما كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل عند التسجيل لحضور الجمعية.
علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل موعد اجتماع الجمعية بوقت كاف، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. في حال وجود أي استفسار أو لإرسال أصل التوكيل يمكن التواصل من خلال: وللاستفسار يرجى التواصل على الأرقام التالية: 0502945557 / 0542400200 او عن طريق البريد الإلكتروني: investor.relations@batic.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}