يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع. بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة (3,00) مساء يوم الاثنين الموافق2013/03/25م وذلك في فندق جراند حياة / مسقط – قاعة افراح 3 - لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م والموافقة عليه.
4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م, وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في31/12/2013م(حسب المرفق رقم 1).
5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة ( 16 %) من رأس المال بمعدل (ستة عشر بيسه لكل سهم) والموافقة عليه.
6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (40,500) اربعون ألف وخمسمائة ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.
7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م (حسب المرفق رقم 2).
8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في31/12/2013م والموافقة عليها (حسب المرفق رقم 2).
9- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجمتع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م (حسب المرفق رقم 3).
10- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013 م وتحديد أتعابهم.
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه, على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي ان يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين, وجواز سفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية, وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري ان تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ يوسف الكمالي على هاتف رقم:26751763، 26751764، 26751765 تحويله 117.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}